取款被黑 这9个人帮电诈犯罪团伙取款1200次！上海警方摧毁多条黑灰产业链
专业出黑
“断卡”“断流”“拔钉”……紧盯电信网络诈骗犯罪新动向、新手法、新变化，上海警方在严打电信网络诈骗犯罪的同时，对于为诈骗分子引流推广、转账洗钱、非法提供通信设备、网络技术支撑的犯罪团伙，坚决重拳打击，斩断其犯罪链条，不断挤压电信网络犯罪活动空间，切实守护人民群众的“钱袋子”。
记者今天上午从上海警方新闻发布会上获悉，“百日行动”以来，全市共打掉电信网络诈骗黑灰产团伙170余个，抓获犯罪嫌疑人3000余人，缴获涉诈“两卡”2.4万余张，直接挽回受骗群众被骗资金6000余万元，电信网络诈骗案件发案数持续下降、破案率不断上升。
图说：架设“黑灰产”设备现场 警方供图（下同）
捣毁通信话务窝点
涉诈的“境外来电”穿上“本地来电”的外衣，往往会降低群众的警惕性。
近年来，一些藏匿在境外的电信网络诈骗团伙不断在各类平台上发布招募话务员的信息，并通过话务员搭建在境内的固话、语音网关等设备，远程操控向受害者拨打电话实施诈骗，危害十分严重。
上海警方严厉打击非法提供通信设备、网络技术支撑服务等电信网络诈骗黑灰产团伙，持续加大对语音网关、固话、GOIP等设备打击整治力度，打掉了一批违法犯罪团伙，收缴了一批作案工具，狠狠打击了犯罪分子的嚣张气焰。
8月18日下午，家住本市的黄女士接到自称某电商平台的客服电话，说黄女士的一款金融商品年利率不符合标准，将会影响她的个人征信，客服可以帮助她关闭相关功能。
由于这个电话显示是本地电话号码，黄女士对客服身份深信不疑，按要求打开多个金融公众号APP，按步骤一一操作，结果将线上贷款20万转入了对方账户。
图说：嫌疑人驾驶作案车辆
警方调查发现，黄女士所接电话号码竟然关联到嘉定区外冈镇某村的一个出租房，8月16日刚刚开通，同时开通的还有另外2个座机电话号码。经排查，相邻另一出租房内也有三个号码刚刚开通。房东反应，几天前曾有五个人租下了这两套房子后就离开了，平时也不常出现。
经过循线追踪，8月22日晚6时许，民警在墨玉路一小区民房内抓获了以蒋某为首的5名犯罪嫌疑人，并在他们的车内以及专门租来用于架设服务器的出租房内，查获了语音网关、路由器、电话等作案设备18套。
原来，蒋某通过网络寻找所谓的“高薪”兼职机会，在查询关于银行卡洗黑钱、出售手机卡和电话线路等电诈“黑灰产”的信息后，在网上搭识了境外诈骗团伙人员，收取了相关设备，并按照对方“遥控”指挥，从湖北一路来到江苏南通、上海嘉定租房布设设备，申请开通当地电话号码用于境外电话显号。
8月17日-20日，3个涉案号码共有502条通话，时长达12余小时。蒋某交代，知道架设此类设备是警方重点打击的目标，容易短时间内被发现，所以想通过长途奔走、频繁变换地点以逃避追查。目前，蒋某等2名犯罪嫌疑人已被警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦查中。
图说：作案车辆上缴获的设备
摧毁引流推广网络
“引流推广”是电信网络诈骗翻新的一种方式，犯罪分子通过拨打电话、发送短信、扫码关注等方式，发送兼职招聘、婚恋交友、投资理财、免费领取礼品等诱导性信息，引导被害人添加犯罪分子的微信、QQ等社交软件后，由不法分子对被害人实施电信网络诈骗。可以说，“引流推广”团伙是诈骗开始的“前端服务”。
对此，上海警方聚焦“引流推广”犯罪网络和关键环节，合成研判、精准打击、综合治理，摧毁幕后黑灰产网络的同时，加强行业治理，定期开展集中清查扫楼行动，切实清除涉诈隐患风险。
今年7月22日下午3时许，松江分局根据市公安局刑侦总队提供的线索，在松江九亭地区抓获正在拨打诈骗电话的犯罪嫌疑人薛某。据薛某供述，7月上旬他在本市一家公司面试成功入职话务员，具体工作就是拨打电话向客户宣传关注某公众号可得佣金，若客户有意向参与，便将客户微信交予公司其他员工进行添加，每成功添加一名客户微信，就可以得到相应提成。
反诈民警据此开展调查，于7月26日下午2时许，抓获团伙首脑余某、泮某和公司员工共计19人。
据余某交代，今年6月中旬起，他与泮某合伙开设公司招募业务员，通过加密聊天软件结识某境外上家，然后通过上家提供的电话号码，让业务员冒充各大网商平台工作人员拨打电话。在博取对方信任后，添加微信，以一些小任务如“关注公众号可得佣金”等为诱饵，诱导受害人扫描添加境外上家提供的所谓官方微信二维码（实则是涉诈微信的二维码）。每成功添加一人，余某、泮某便可获得境外上家给予的相应报酬。扫描涉诈二维码的被害人会被上家推荐下载刷单诈骗软件，并实施刷单诈骗的犯罪行为。
图说：抓捕现场查获作案车辆
警方初步查明，一个多月以来，余某、泮某等人以此方式非法牟利24万余元。目前，犯罪嫌疑人余某、泮某等5人已被松江警方依法采取刑事强制措施。
斩断洗钱服务链条
随着警方断卡行动的推进，贩卖电话卡、银行卡违法犯罪活动遭到毁灭打击。电信网络诈骗团伙获取用于电信网络诈骗犯罪活动的电话卡、银行卡的难度进一步增加，将目光对准“跑分平台”，宣称在平台上每完成一笔转账就发放相应赃款金额的佣金。面对高额佣金的诱惑，越来越多的人参与到“跑分”违法犯罪活动中，甚至形成团伙作案。
针对电信网络违法犯罪活动新特点，上海警方逐一倒查“跑分”资金链条，强化源头治理和惩戒措施，最大限度追回被骗群众损失。
图说：作案设备
今年8月11日，市民姚先生至闵行公安浦锦派出所报案称，6日，自己下载了一款叫“姬遇”的社交软件，据说在软件内完成指定任务就可以获得与优质女性交往的机会。姚先生先后充值了67万余元，却迟迟没有见到所谓的“优质女性”，最终选择报警求助。
闵行分局刑侦支队反诈专班在对案件开展侦查时，发现了另一条重要线索：相关涉案资金在流入二、三级账户后迅速在多台自动取款机进行了取现，但提现的自动取款机竟然分布在不同省市的不同区域。
专案组赶赴多个省市开展调查，发现分布于不同省市的提现人员并非散兵游勇，而是由统一的指令员发布取款指令后统一行动，取出的现金也都交付给同一人，此人正是电信网络诈骗团伙中的一员。一个为电信网络诈骗提供资金服务的团伙逐渐浮出水面。
8月18日至24日，闵行警方在福建、安徽、广东三省五地开展收网，抓获张某某、过某兵、吴某某等9名涉案人员，这些人先后在福建、安徽、广东、湖北多地的自动取款机取款1200余次，将赃款提现后，转存到上家指定的银行卡中，并从中非法获利2000元至7000元不等。
目前，这9人分别因涉嫌掩饰、隐瞒非法所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪被闵行警方依法刑事拘留。
警方正告，为电信网络诈骗等违法犯罪提供技术、资金等各类服务支持的违法犯罪团伙，应尽快主动投案自首，争取宽大处理。同时，也提醒广大市民群众要增强个人防范意识，提高警惕，充分认识到为不法分子提供电话卡、银行卡、通讯服务、洗钱服务等违法犯罪危害，切勿为了蝇头小利，成为电信网络诈骗犯罪团伙的帮凶，共同维护良好的经济秩序和社会环境。
新民晚报记者 潘高峰
