网上平台不给取款 没有取款交易，南充多人银行存款突然没了，警方跨8省抓出一个特大黑客盗窃团伙

神不知鬼不觉，银行卡上的钱竟莫名其妙地“飞”了！阆中警方历时1个多月，跨越8省(市)，转战上万公里，捣毁了这个特大网络盗窃团伙，初步查明涉案金额上百万元。

市民报案 数万元存款不翼而飞

今年2月26日，阆中市公安局接到市民李某报案称：在既没有取款、也没有交易的情况下，他突然收到了银行取钱的短信通知。急急忙忙查询才知道：卡上的2万元人民币竟然不知去向！

阆中市公安局网安大队赓即立案侦查。正当民警紧锣密鼓摸排线索之际，又接到市民曹某报案称：他银行卡上的4万元人民币也莫名其妙地被人转走。

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警方立即将转走曹某存款的账户予以冻结，但犯罪嫌疑人已将卡上的钱转走。

接连发生的案件引起了警方的高度重视，南充市公安局网安支队抽调骨干民警和部分县(区)网安技术尖兵与阆中市公安局网安民警一道，成立了“2.26”专案组，全力展开侦破工作。

迷雾重重 卡上的钱到底去了哪里

经过调查，受害人的钱通过转账或网上第三方支付平台等渠道，流入到一张中国银行卡上，卡上的钱已在ATM机上被人取走。该卡的开卡人是河南省人，办卡地点是浙江省，取钱的地方却是在海南省儋州市。

经过大量分析，网侦民警初步确定，可能是受害人的银行账号和密码泄露导致。一系列的查证发现：这是一起利用黑客技术获取受害人信息，并且实施盗窃银行卡现金的案件。嫌疑人的上网方式非常专业，盗窃得手后资金通过第三方支付平台转走，应该是一个利用计算机实施的新型高科技网络盗窃团伙所为。

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两路出击 特大网络盗窃团伙浮出水面

专案组兵分两路，一组民警前往广西、海南以网络痕迹为突破口，在虚拟空间展开工作，通过在海南、重庆、广东等地获取相关数据进行信息化研判，初步锁定了实施盗窃的嫌疑人藏身在海南省儋州市。另一组民警以资金流向为突破口，前往杭州、北京等地，往返多家银行和第三方支付平台公司，反复核实一些案件线索信息。经过艰辛细致的侦查，民警明确了销赃地是在山东省威海市，锁定了洗钱的犯罪嫌疑人藏身于河北廊坊三河市燕郊开发区。

至此，历时1个多月，专案组终于摸清了由四川、海南、河北、山东等地人员组成的犯罪团伙成员，查明了盗钱、洗钱、销赃的犯罪链条。一个特大网络盗窃团伙渐渐浮出水面。

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同时收网 网上大盗悉数归案

为防止打草惊蛇，专案组决定在盗钱的海南省儋州市和洗钱的河北省廊坊市同时收网。

在海南的犯罪嫌疑人反侦察意识非常强，为逃避打击，网上作案时采用了黑客技术，作案地点选择在宾馆，且每做一案都要更换地方，行踪飘忽不定，给抓捕工作带来了很大困难。专案组民警每天冒着30多度的高温不停奔波，于4月8日和4月10日将主犯莫某(男，34岁，海南省儋州市人)、谢某(男，21岁，海南省儋州市人)在海南儋州某宾馆内抓获。

在河北省的专案组民警经过多日蹲守，将洗钱的犯罪嫌疑人朴某(男，26岁，黑龙江省哈尔滨市人)抓获。

3名主犯到案后，专案组民警顾不上休息，又马不停蹄奔赴山东省威海市和成都市，将另外两名嫌疑人江某(男，29岁，四川省成都市人)和于某(男，28岁，山东省威海市人)抓获。

警方扣押了作案电脑10台、手机12部、银行卡15张。

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专业作案 “三步”流程环环相扣

原来，犯罪嫌疑人通过3个环节盗取受害人银行卡上的钱：第一步是“买料”，即购买包括账号、密码、手机号、银行卡号、身份证号、姓名等信息数据;第二步是“扫料”，将买来的“料”发给专门“扫料”的人，“扫料”人又将“料”放入扫号器筛选出有用的“料”(即银行卡账号和密码都正确的数据);第三步是“出料”，将“扫料”的结果发给专门“出料”的人，“出料”人再将银行卡上的钱盗走。

在该案中，海南省人莫某从成都人江某手中购买到公民信息数据后，从中盗取被害人银行卡现金，再转账到黑龙江省人朴某手中，朴某将用钱购买的游戏点卡卖给山东省人于某销赃返现，形成专业作案又环环相扣的网络盗窃犯罪团伙。

深挖细查 网盗藏有海量公民隐私信息

专案组民警发现，主犯莫某涉及全国多个省(市)数家银行的数十起案件，初步查明涉案金额上百万元。

同时，在嫌疑人江某的电脑中，警方提取到涉及全国各省(市)政府部门、企事业单位、大中小学校、医院等包含公民姓名、身份证号码、住址、电话等信息和网站、论坛、购物平台等账户密码的信息、近2TB容量数以亿条的数据。

据悉，因分别涉嫌侵犯公民个人信息犯罪和盗窃犯罪，5名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留。目前，此案还在进一步侦办中。

(王玉贵 记者 冯方雄)