• 首页
  • 如何处理黑平台不出款
  • 黑平台怎么追回资金
  • 平台被黑不出款怎么办
  • 联系我们
  • 开通VIP发文章免审核

{{userData.name}}

个人中心
后台
{{item.count}}
{{textHint.loading}}
  • {{data.name}}({{data.count}}){{data.name}}
写文章
当前位置:首页-如何处理黑平台不出款-正文

取款被黑 3男子2个月卷走350余万 揭克隆银行卡黑色产业链

专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款1年前0016.17M0
原标题:克隆“白皮”信用卡 盗刷变现不过夜  2个多月狂卷350余万元 警方追缴的克隆“白卡”上

警方追缴的克隆“白卡”上,犯罪嫌疑人就是凭借这些克隆“白卡”疯狂盗刷他人的信用卡记者陈卓摄

只凭一些双面“白皮”的卡片,3男子2个多月竟卷走350余万元。昨日,汉阳警方公布破获一宗特大信用卡诈骗案件,抓获3名嫌疑人,目前该案已上报由公安部督办。

卡在身钱被刷走,POS机主失踪

去年10月17日,某银行武汉分行一营业部向晴川派出所报案。湖北石首籍男子王某去年7月在该行申办一台POS机。国庆期间该POS机上15笔信用卡交易被卡主投诉,他们均称卡片在自己手中并未交易,但却收到卡中金额已被刷走提示短信,涉案金额近40万元。该银行查出这些交易均经过王某登记的POS机,可联系不上他,只好报警。警方寻找王某,他的店铺9月已关门,可POS机并未注销,他也“人间蒸发”。

民警紧追资金流,找出破绽擒3人

民警根据POS机交易**顺线查找资金流向,10天内查询与该POS机关联的近百个银行网点、1000多个账户、近5万笔交易和近1亿元的资金流量后,比对出30多张涉及该POS机的三级账户,涉及7省共10多个城市,经该POS机被盗刷出的资金流入这些账户,后被很快取现流出。

三级账户很多都指向深圳,11月初民警在深圳多家银行取款机处提取大量资料,终于在一张涉案三级卡的ATM取款视频中发现了王某。很快,用以作案的其中一部POS机所连接的固定电话号码也暴露其作案位置。12月31日深夜,汉阳民警在广东茂名一旅馆中,将王某等3名团伙嫌疑人一起抓获,当场收缴涉案银行卡14张、POS机2台,同时还发现113张正反皆白、仅有磁条的克隆卡。

网上加群“专业分工”,“转战”多地狂卷350余万元

据3人交代,王某原为电器经营商户,湖北咸宁籍男子陈某找到他称欲购买其POS机刷卡套现,按刷卡金额给他5%-7%的利润。正愁店铺亏损的王某觉得赚钱很快,便自告奋勇为陈某四处收购可刷复制卡的POS机并联系专业人员破解POS机,使其在任何固定电话上均可盗刷,并在银行终端仍显示为初始登记的固定电话号码。陈某在广东认识的茂名籍男子梁某,在qq和微信上加入多个售卖复制了信用卡信息的双面白色磁条卡群。陈某则加入专卖银行卡和身份信息的群,买入大量冒名银行卡并注册网银用以转移资金,同时联系刷卡人专用群和ATM机取款人专用群。

自10月初起每周1至2次,3人深夜选一处宾馆碰头,王某拿出已破解并调试可刷的POS机连通宾馆的固定电话线,梁某则带来30至40张双面白色复制信用卡通过POS机将款项大量刷出,多次转账后流入多个三级账户,再由陈某联系取款群,安排各地取款者凌晨在ATM机上取款,当晚盗刷的金额到天亮时已经全部变成现金取出。

王某交代,一次作案后他发现一张三级卡中款项并未取完,便独自来到ATM机上欲将这笔近2万元的款项取出独吞,谁料正是这次取款暴露了他的行踪。据交代,3人每次聚头都更换城市和落脚点,2个多月里共作案近20次,警方初步查明其涉案金额为350余万元,调查仍在进行中。

民警提示: 卡不离眼,密码最好常更换

昨日,汉阳刑侦大队民警夏至提示:市民在使用信用卡消费时,信用卡务必不要离开本人视线,签字或输入密码时应注意是否有重叠纸张或对按键手指稍加遮挡;每隔一段时间,卡主最好更改信用卡的交易密码,以防卡片信息被盗,因卡号和密码信息被盗刷入复制卡中可长期有效;在较偏僻地段的ATM机取款时,务必留意机器使用是否有异常,输入密码时应用手或身体遮挡,避免有微型摄像装置拍下按键手势。

另据武汉晚报报道:汉阳警方破获案值350万元特大信用卡诈骗案 民警揭开克隆银行卡黑色产业链

卡面上没有任何图案的白板卡,就是被克隆的银行卡,被诈骗团伙贴上尾号和密码的标签,便于在POS机上盗刷。

两个月前,某银行武汉分行向汉阳警方报案:跟该银行签约的POS机商户王某失踪了,与此同时,该银行发现,有不法人员通过克隆的银行卡,通过该POS机盗刷交易15笔,涉案金额40万元。昨天,汉阳警方宣布,通过这起报案,办案人员跑遍浙江、广东、广西等地,行程6000多公里,运用各种新型侦查手段,打掉一个克隆、盗刷、转账、盗取一条龙的信用卡诈骗团伙,收缴各类克隆卡100多张,初步查明涉案总金额350万元。

电器老板带着POS机蒸发

去年10月17日,石首籍做电器生意的男子王某,店面关门、所有通讯方式中断、就连亲人都不联系了,像人间蒸发一般消失了。与王某一起蒸发的,还有和银行签约的一个POS机。

办案民警夏至和董伶芙起初以为,只要把王某找到,案件就清楚了,但是,经过深挖王某的POS机上盗刷的资金流向后,两人发现问题很复杂:该POS机关联近百个银行网点,1000多个账户,90多天内近5万笔交易,总资金流量接近一亿元。

这些被犯罪分子盗刷的钱,一定会被犯罪分子取现,通过关联、比对,两人梳理出30个涉及王某案件的账户,对这些账户展开调查,确定了办案的方向。

警方通过分析涉及王某的30多个账户,很多线索指向广东。在外地,王某总得用钱,果然,去年12月的一天,王某在外地一家银行的ATM取款时,在摄像头中留下了身影。

不仅如此,王某还对POS机非常熟悉,他以为自己会破解POS机的网络,但是POS机连接的是固定电话线,在一次调试POS机的过程中,王某以为自己可以改变POS机的固话信息,但实际上并没有破解成功,再次因固定电话的信息,暴露了自己的行踪。

掌握了王某的大致活动范围后,武汉市公安局刑侦局、网安支队、汉阳分局刑侦大队组成专案组,开展抓捕行动,去年12月30号,王某在广东茂名落网。王某落网时,警方发现,他已经变成了诈骗团伙中,调试POS机的骨干人员,正在用微信与其他同伙联系,民警借机诱捕了该团伙中的其他两名成员陈某和梁某,收缴各类银行卡14张,克隆银行卡113张,POS机2台,作案轿车一辆,涉案总金额超过350万元。

信用卡诈骗已形成黑色产业链

一个信用卡,是怎么被克隆,最后是怎么被取现的呢?办案民警夏至向记者介绍,目前这一行已经形成了一个黑色产业链:

首先,信用卡被克隆后,诈骗集团在获取了磁条、卡号、密码等信息后,很快就能复制出一张克隆卡;批量的克隆卡复制成功后,找到一些利欲熏心的POS机主,承诺按照刷卡金额给予5%到7%的好处费,将卡中的金额刷爆;这些钱进入POS机后,再通过网银转账的办法,将这些金额转往外地的不同银行卡,以小面额取现,取完卡就丢掉。这些银行卡是哪里来的呢?有专门的人搜集偏远地区不明真相群众的身份证或者遗失的身份证,以他们的名义在不同银行大量办理储蓄卡。

目前,这个链条上已经形成了产业:克隆卡有专门的人员和专门的设备;寻找POS机也有专门的团队和“市场化”的返点;转账人员也异常熟练,一般在深夜网上转账,把资金流向搞复杂,等持卡人第二天发现钱被转走,也失去了第一时间报案的机会,核查起来也很困难。这个链条上的每个环节,都可以通过QQ群、微信群联系,临时纠合、各取所需,每个环节收取一定佣金。

刷卡太潇洒骗子笑你是大傻

“服务员,刷卡”。在一些餐厅、酒店,不少人手一抬,优雅地把信用卡交给服务员去刷,不是说不相信服务员,但是确实存在一些“内鬼”作案,一旦信用卡离开了视线,可能磁条信息被复制了,账号被**,等持卡人输入密码时,有专业的经过培训的“班子”可以根据持卡人操作密码器的姿势动作,推测还原密码。磁条、账号和密码都被他人获取了,你这卡就等着被克隆吧。

此外,在一些取款设备上,也要注意插卡口周围是不是有读取磁条的异物,有没有**密码的设备,特别是夜晚,在一些自助取款设备上要注意。目前有一些信用卡用户找人“养卡”,殊不知有些“养卡”人,还有“兼职”,是帮人复制信用卡的,你放心地把信用卡交给他养,他会把你的账号信息出卖给他人,现在信息交流非常发达,发个微信你的信用卡信息不需要一秒钟就发送到几千里之外。

此外,在这个案件中,POS机是赃款流动的一个关键渠道,办案民警介绍,一些POS机主利欲熏心,一开始为了占点小便宜帮人刷卡赚点利润,后来发现克隆卡赚大钱就参与进来,成了诈骗团伙的帮凶,此案中的王某即是一例,将面临严重的刑事处罚。此案也给一些POS签约商户提个醒,要合法经营,否则贪小利构成犯罪。

相关文章

  • 通道维护款不到账 皇宫提不了款

    通道维护款不到账 皇宫提不了款

    1、文章荐语黑网黑大不黑小,比如平时充值几钱嬴几钱的一般都别会黑,经常输钱偶尔营前的也不会黑。小编将《皇宫提不了款》的相关理解,介绍给大家,为你…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款11个月前0022.88M0
  • 网上平台不给提款怎么解决 关于取款通道维护一星期有什么办法拿回吗

    网上平台不给提款怎么解决 关于取款通道维护一星期有什么办法拿回吗

    1、内容要点在网上黑平台不给出款的时候客服会说出以下几种理由:你的账户异常登录网站维护/网站出款端口维护账户涉嫌套利统自动抽查审核/网站抽查审核…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款9个月前0023.37M0
  • 网上的平台不给提款 财务好做不

    网上的平台不给提款 财务好做不

    1、文章核心阅读被黑了肯定是很气人的,特别是一些老平台也是黑人,都不敢相信的,很多人玩的平台很久了,也突然提款不到账了情况,我们时间感觉是平台正…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款1年前0023.47M0
  • 网上平台取款不给维护审核 在网上碰到注单异常审核中迟迟不让提款要怎么办!馅饼还是陷阱?请擦亮双眼!2023最新技术!

    网上平台取款不给维护审核 在网上碰到注单异常审核中迟迟不让提款要怎么办!馅饼还是陷阱?请擦亮双眼!2023最新技术!

    希望看到这篇文章的人可以及时止损!咨询挽回流程,请一定要第一时间联系咨询我们【技术微:jg278899】【技术Q:196156196】【…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款0年前0015.58M0
  • 提款提不了怎么办 通过自助提款机取钱忘记取卡怎么办?

    提款提不了怎么办 通过自助提款机取钱忘记取卡怎么办?

    通过自助提款机取钱忘记取卡怎么办,在日常生活中,有时会遇到这样的事情,去银行自助取款机取款,钱取走了,但是卡却忘记拿了,有时发现卡不见了,返回原…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款11个月前0025.15M0
  • 黑投诉平台 黑猫投诉平台官方下载安装

    黑投诉平台 黑猫投诉平台官方下载安装

    黑猫投诉平台是一款专为消费者所打造的一款消费者服务投诉平台,该软件能够帮助用户搭建了一个用户直接接触商家的第三方投诉平台,让普通人能够在该软件中…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款11个月前0025.05M0
  • 被黑不让取款 福州一女子报警!怎么把我拉黑……

    被黑不让取款 福州一女子报警!怎么把我拉黑……

    维权超给力,有事儿找超艺…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款1年前0021.40M0
  • 被黑平台黑了怎么办 碰到平台被黑了咋办|教你一招轻松化解

    被黑平台黑了怎么办 碰到平台被黑了咋办|教你一招轻松化解

    1、小序网站信息可以向工信部或网络违法犯罪举报网等举报,王头网本身是贼几乎都会心虚。作者把《碰到平台被黑了咋办》的相关理解,和大家分享,本文观点…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款11个月前0027.91M0
  • 网上赢钱提不了现怎么办 碰到不能提现

    网上赢钱提不了现怎么办 碰到不能提现

    1、内容引题们的技术团队研究黑平台多年的,接触到了很多网站,知道网站的构造,知道网站的程序,积累了非常多的专业手段和技术,专业可以解决网络上这种…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款9个月前0025.25M0
  • 平台提款提不出来怎么办? 遇到提现失败,那么藏分真的有用吗?

    平台提款提不出来怎么办? 遇到提现失败,那么藏分真的有用吗?

    提现失败不给出款提不了现有什么办法?如果真的出现异常延迟维护或者其他理由暂时不给提款的,也就只需要两个小时,最多不会超过24个小时,而且肯定会给…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款1年前0019.92M0
  • 网上被黑出款通道维护不给提款 碰到黑网被黑通道一直维护提不出款

    网上被黑出款通道维护不给提款 碰到黑网被黑通道一直维护提不出款

    1、内容综述专业处理注单异常提现失败,网上找这方面的咨询我们就可以了,我们非常愿意帮助你,对于不能出款非常着急的朋友,找出黑工作室就可以费用也是…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款11个月前0018.15M0
  • 网上被黑提款审核不通过不给出款 被黑提款通道维护不给出怎么办	最全解决办法

    网上被黑提款审核不通过不给出款 被黑提款通道维护不给出怎么办 最全解决办法

    在网络被黑怎么办,特别需要注意这些网上被黑了都是非常着急了,到账了很多重复提款了,想把你们的钱搞出来了…
    专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款1年前0025.35M0

最新文章

  • 容易发文章的期刊 职称论文发表:比较好发的医学普刊
  • 网上平台被黑不给提款怎么办 出款通道维护不给提款怎么办
  • 小投资摆地摊赚做什么好 摆地摊卖什么最赚钱而且很受欢迎
  • 快速注册chatgpt 中小AI企业,正在远离“牌桌”
  • 小投资摆地摊赚做什么好 2024年,不打工,做四个本小利大生意!!!
  • 云从科技chatgpt 倒反天罡:ChatGPT教人说话?36万视频+77万播客已证实
  • 快速注册chatgpt 文心一言全面免费,最新版本实测!网友:AI 普惠的时代来临了
  • 男性勃起用什么 男人阴茎勃起无力吃什么药好
  • 女方婚书回帖 八旬老人街头写婚书:传统技艺绽放新光彩
  • 自己在网上怎么挣钱 个低成本副业:一部手机即可做,业余时间月入 5000 + 挺可行
  • ai人工智能 下载 国内常用免费AI工具介绍(6.3)——通义APP的“AI生视频”
  • 女方婚书回帖 结婚不用户口本,父母拦不住,离婚却被卡死?
  • chatgpt创始人是俄国人吗 OpenAI创始人Altman离经叛道,16岁出柜,19岁斯坦福辍学
  • wps接入chatgpt chatgpt如何接入wps
  • 网上赢了钱提不了现怎么解决 在平台营前检测
  • 草根如何创业 “创业摆渡人”
  • chatgpt4.0功能解读 ChatGPT-4都逆天升级了,我们还要继续培养“小镇做题家”吗??
  • 可以提款到qq的赚钱游戏 清远男子听信网友可以快速赚钱,没想到前几次真的赚到了……
  • chatgpt4.0功能解读 ChatGPT4.0使用2个月心得:没有想象的那么好!

没有相关内容

Copyright © 2022-至今 被平台黑了取不了款怎么出黑•现在最火的免费发帖推广平台网站 陕ICP备2023010157号
43 次查询在 1.879 秒, 使用 41.38MB 内存