赢钱被黑不能取款 网上交友被“恋人”带进亿元**骗局
专业出黑
近期，国内数家线上交友平台、婚恋平台的多名用户曝出，他们通过平台交友后，被带进了一个以网络**为名的骗局。
多名网友的被骗经历如出一辙：通过交友平台认识并发展为恋爱关系后，对方逐步推介网络**活动，几次赢钱提现后，骗子再诱导网友在“**平台”大额充值数万元至数十万元，此后参赌账号即被“网络**平台”封禁，也无法提现。
据新京报记者调查发现，此类参赌被骗的现象自2017年以来已经发生多起，据受害网友组群统计，群内被骗者已近600人，涉及多个“**平台”，被骗金额达1.3亿元。
目前多名受害者已经报警，记者收集到的警方相关立案通知书已达200多份，而宁波、烟台等多地警方都曾破获类似案件。近日，绍兴警方打掉一个类似网络**诈骗团伙，抓获嫌疑人79名。警方介绍，该团伙主要嫌疑人长居境外，在交友或社交网站冒充帅哥、美女，用“谈恋爱”为名取得受害人信任后，以“有门路稳赢”引诱充值参赌。
北京市律师协会刑事诉讼法专业委员会副主任刘玲表示，这是一种新型的电信诈骗行为，相关行为人涉及诈骗罪。“最近几年，我国警方通过与境外警方合作，成功侦破数起跨国电信诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人，积累了丰富的跨国联合执法的经验。”她建议，受害者应及时向警方报案，并提供详实的证据线索，以便尽快破案挽回损失。
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▲视频丨上交友平台陷入骗局 “男友”指导赚零花钱被骗25万。新京报动新闻出品(ID：)
▲涉嫌诈骗的**网站经常会更改页面及域名，这是其中一个诈骗网站最新的界面截图。
“男友”指导赚零花钱被骗25万
“短短几天就被骗了25万，一度曾想自杀。”周囡（化名）再回想起10月份的这场“热恋”，已经平静下来。
24岁的周囡，曾有个很完善的人生规划，在北京一边工作一边学习营销，准备手头有了积累后就回老家开个店。然而这一切规划，都在今年10月被完全打乱了。
周囡回忆，当时她刚刚结束了上一段感情，心情比较低落，无聊之中下载了一个“探探”，并在上面认识了一名自称“薛鹏”的男子。
聊天过程中，薛鹏得知了周囡的感情状态，随后借此展开了攻势，在周囡看来，薛鹏当时的表现，就是一个很优秀的男朋友——善解人意，懂得照顾人，为人处世也很成熟，自身条件也还算不错。这些优点吸引了周囡，以至于让她忽略了一个小疑问，薛鹏对其支付宝的蚂蚁信用分数尤其关心。
在两人的交往过程中，除了正常的感情沟通，薛鹏会时不时地跟周囡提起，自己要去“看走势”赚点零花钱。
起初周囡并未在意“看走势”，但见薛鹏经常提起，她也难免会问起薛鹏怎么去赚零花钱，这时薛鹏开始找机会，向周囡推荐起了这款可以“赚零花钱的游戏平台”“蚂蚁天下”。
陷入恋爱关系的周囡此时已经对薛鹏从情感上十分信赖，再加上自己平时对**并没有过接触，便开始陪薛鹏一起玩起了猜单双的“蚂蚁五时”这款游戏。
薛鹏为周囡发来一个二维码，扫码以后是一个画面非常简单的网页，周囡感觉这个网站不是太可靠，但薛鹏却一直信誓旦旦向其保证，并在这个时候介绍了自己的姑妈，在薛鹏的表述中，想要在蚂蚁天下上玩游戏赢钱，是需要技术的，而自己的姑妈刚好是懂得如何看“走势”的，因此跟着姑妈一起下注，肯定可以赚钱。
周囡添加了该网站的客服人员后开始逐步通过客服进行充值，最开始的几次，周囡都是在薛鹏的带领下赚到了钱，并且能成功从网站提现，这也加深了周囡对薛鹏的信任。
此后周囡不仅将自己工作一年的5万元积蓄充进了网站，还在薛鹏的建议下通过借贷平台借了5万元充值进“游戏账户”。次日当周囡想将这10万元提现时，却发现无法提现，此时薛鹏告诉她，这次需要充值20万才能提现。
“当时慌了，觉得只有薛鹏才能帮自己提现。”周囡说，她又去各种平台借来了10万元充值，但还是无法提现。
至此周囡已经开始对薛鹏产生了怀疑，但是又不甘心这样被骗去20万，怀揣最后一次希望，周囡只能继续按照薛鹏的说法向平台再次充值了5万。这一次，周囡的账号开始显示违规操作，被“蚂蚁天下”封禁了，网站客服找到周囡，告知其想要为账号解封，需要交纳5万元的保证金。
“这时才反应过来，被骗了。”周囡说。
短短几天时间内，一边被“恋人”欺骗，一边背上了20万的欠款，周囡一度想要自杀。
▲“薛鹏”在向受害人周囡（化名）推荐网络**平台，从几百到上万，周囡最终被骗了25 万。
近600人被骗超亿元
发现被骗后，周囡向北京朝阳警方报案，此后，她在网上发现了更多类似的被骗网友，这些受害人也开始逐步组织起微信群，互相帮助。
在周囡所在的社交群内，共统计到近600名受骗者，被骗金额少则数万元，多则数百万，共计金额已经超过一亿三千万元。群友们发送给新京报记者的警方立案通知书，有220余份。
新京报记者梳理发现，事发时间多在2018年4月至今，涉及的交友平台除探探以外，还涉及一周CP、热拉等多家社交平台及同性交友平台，还有部分受害人是通过微信“附近的人”被骗子添加了好友。
在逐渐平静之后，周囡想要去帮助其他朋友认清骗局。
为此，周囡联系上**网站客服，主动表示出了想要加入对方的想法。很快，有人主动添加了周囡的微信，在问清其意愿以后，便介绍起了他们的“赚钱”手法。
对方表示，想要加入他们，首先要经过考核，考核是指在十天时间内，能找到人向平台充值达到5万元，收入则是根据受骗人的被骗金额来提成，5万元是10%，50万元是20%，100万以上则统一是30%。
随后，对方告诉周囡，可以去微博上关注一些人，扒下他们的生活照来冒充，然后就是“去网上交朋友，先聊家常，再说自己去看走势，发中奖的截图，随后你就说你的亲戚或者朋友会规划走势，能带人赚钱，这个人就是我就可以了。”
在认识了更多受害人以后，周囡发现，很多受害人被骗的网站叫法不一，但很有可能是同一团伙。周囡告诉记者，她被骗时添加的网站客服，微信头像是“蚂蚁天下”的图片，过了一段时间，蚂蚁天下的网址打不开了，此时该客服的头像也换成了一个“大发娱乐网”的图片。
而在受害群新加入的一些人中，便出现了被“大发娱乐网”骗过的受害人。
记者前后采访多名受害人，发现他们提供的网站充值**内，会有部分嫌疑人的账号重合，以此线索进行统计，周囡所遭遇的团伙，前后使用过的网站名称分别有“彩世界”、“大发易发”、“微博世界”、“新浪世界”、“蚂蚁天下”以及“大发娱乐网”。
今年7月，在宁波工作的千千（化名）同样在探探上遭遇了和周囡一样的事情，当时该网站的名称还叫“大发易发”，被骗80余万的千千在报案后，被当地警方告知，这一诈骗团伙是位于菲律宾的，他们在行骗过程中所使用的定位都是通过软件操作的。而千千和周囡在被骗过程中，骗子都曾用同一手机号给她俩打过电话。
此外，北京一名20岁的女孩，在和骗子的接触过程中，对方也曾向其坦白，“我就是骗子，但是我发现我真的喜欢上你了，不忍心骗你了，要不你来菲律宾跟我一起赚钱吧。”
▲受害网友们组群统计受骗信息，显示有近600人被各种名目的**平台骗走1.3亿元。
交友平台称审核难甄别骗子
周囡告诉记者，在自己所在的北京受害人群里，有几名受害人是通过同性交友平台被骗的，而这些人往往会因为这个原因不愿报案，这也使得很多骗子以此在同性交友平台大肆行骗。
今年5月份时，孙康（化名）由于身体原因，辞职在家休养，这个时候昵称“淳朴”的男子在同性交友平台上主动与其聊天，并添加了孙康为微信好友。
与其他被骗经历一样，刚开始，淳朴也只是和孙康聊一些家长里短或者事业上的话题，慢慢让孙康打消了戒备心理。
在确定恋爱关系后，淳朴开始向孙康提起自己在玩一个理财游戏，能通过这个赚外快。
随后对方也为孙康发来一个二维码，扫码以后是一个很简单的界面，里面有“北京28”、“加拿大28”两款竞猜单双的游戏可选。网页显示，每隔3秒左右就会有用户进行“投资”。在此期间，“淳朴”一直向孙康保证，这是正规竞猜投资平台，国家认可的，并且要求孙康一定要跟着他的规划去操作，避免亏损。
和周囡遭遇的情况一样，孙康也是从小数额开始，一步一步被对方牵着走，最后以无法提现为理由，被要求充值更多方便进行提现。最终孙康被骗走将近30万元。
发现自己被骗以后，孙康一度以为自己这是一个**行为，不敢报警，后来在网上遇到了更多的受害人，在其他受害人的解释下，孙康才明白自己是遭遇了一场骗局，这才报警。
在受害人群内，像孙康这样的同性群体不在少数，“很多人都会担心，如果报案，警方会通知家里人，自己会被迫出柜。”
孙康告诉记者，现在一些常见的同性交友平台内，很容易碰到这种骗子，“我们很多人都是今年被骗的，骗子利用了同性群体不敢报警的心理，让同性交友平台已经成了重灾区。”
记者注意到，由于很多平台都收到用户的投诉，部分平台会专门对此进行提示，比如Blued会提示称，以“平台不常上，请加微信”并主动留下微信账号的，很有可能就是骗子。
“一周CP”的一名工作人员表示，一个月前，平台曾处理过一起类似的**案件，受害人通过“一周CP”与骗子结识，并在加为微信好友后，发生转账行为。该工作人员称，平台曾与警方沟通过处理流程，受害人在地方公安机关报案后，将报案号提供给平台客服，平台会将犯罪嫌疑人的手机号、所在地区等信息转交警方。
而对于账号审核，该工作人员表示，“会对注册的手机号进行过滤审核，但骗子手法专业，使用假信息，审核也没办法。”
有人负责“恋爱”有人负责输赢
记者注意到，今年以来，烟台、舟山、绍兴、宁波等多地警方都曾破获此类案件。
据绍兴网警巡查执法11月27日官方发布，绍兴市公安局越城分局此前曾接市民赵先生报案，该市民在网上结识一女子后陷入恋爱关系，后来在该女子的带领下开始玩起“时时彩”，结果被骗700余万。
当地民警通过赵先生的转账**，发现其充值进网站的钱最终在福建龙岩、泉州等地柜台或ATM机取现。经过视频对比，民警先后确认了9名取款犯罪嫌疑人。
与此同时，办案民警通过各条线索查证，确认该彩票诈骗团伙窝点位于缅甸孟波。为了躲避警方打击，主要犯罪嫌疑人长期居住在缅甸，犯罪团伙成员每隔三个月回一次国内，处理好相关事宜后立即返回缅甸。
办案民警发现，除了“时时彩”，犯罪团伙还控制有“爱时彩”和“大咖二八”两个诈骗网站，共发现受害人账户1500余个。此次行动抓获犯罪嫌疑人79人，成功打掉了该诈骗团伙在国内的全部组织，位于缅甸的主要犯罪嫌疑人也同时被上网追逃。
据绍兴警方通报，该犯罪团伙分工明确，先由“拉手组”冒充美女、帅哥，通过网络与受害者加为好友，以“谈恋爱”的名义，获取受害者的信任后，便以“有门路，保证稳赢”为由，引诱受害者进入网站充值**。
“拉手组”要求受害者跟着他们买网络彩票，后台嫌疑人就随时操控开奖结果。一开始，会让受害者尝点甜头，引诱受害者加大赌注。受害者赢了钱，也不能立即取现，每天必须消费满一定金额后才能提现。但等消费满金额后，赢的钱也早就输光了。
民警介绍，诈骗网站的开奖结果都是后台手动操作的，谁输谁赢，全凭网站管理员说了算。“受害者充值的钱全部进入了嫌疑人的个人账户，这钱最后能不能提现，全凭嫌疑人说了算。受害者只要充了值，就几乎没有回本的机会了。”
▲周囡被骗后，曾联系诈骗团伙假意加入，对方向其介绍业绩提成。
“这是种新型的电信诈骗方式”
针对线上交友牵涉出的**骗局，北京市律师协会刑事诉讼法专业委员会副主任刘玲表示，该案中，行为人以交友为借口骗得被害人信任，以投资、游戏等为由诱导被害人向特定平台投资、充值，又通过后台操控，造成被害人财产损失，行为人的行为涉嫌诈骗罪。
刘玲解释，行为人实施了欺骗行为是构成诈骗罪的一个要件，实施欺骗行为的手段、方法多种多样，既可以是语言欺骗，也可以是文字欺骗。该案中，被害人人数众多，数额过亿，属于数额特别巨大，《刑法》第266条规定，诈骗公私财物的，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
刘玲建议，被害人发现被骗后，应及时向当地公安机关报案，同时提交证据或线索，如聊天**、转款截图等。案件将由公安机关立案侦查，启动刑事诉讼。
“这是种新型的电信诈骗方式。”刘玲认为，该案属于近几年常见的网络诈骗犯罪，具有集团化、隐蔽化、网络化的特点，和近些年多发、高发的电信诈骗犯罪，性质相同，犯罪手段、方法也近似，均系集团作案、有严密分工，行为人在境外利用网络进行诈骗。
刘玲表示，最近几年，我国警方通过与境外警方合作，成功侦破数起跨国电信诈骗案，抓捕犯罪嫌疑人，积累了丰富的跨国联合执法的经验。如果涉嫌诈骗的行为人在菲律宾，鉴于被害人是中国公民，行为结果发生地在国内，行为人也是中国公民，根据我国刑法管辖原则，我国有管辖权。此外，我国和菲律宾之间有引渡双边条约。对于本案，我国公安部可以根据条约，请求菲律宾临时逮捕本案涉案犯罪嫌疑人并引渡回国，再由我国司法机关处理。
新京报记者刘经宇 实习生 张慧
编辑 甘浩 张太凌 校对 贾宁
往期重案回顾：
本文为重案组37号(微信ID:)原创内容
