网上被黑不给取款 一女子到缅北后，独立创业，为电子诈骗犯洗钱，武汉警方严厉打击

纸儒庄岸

据武汉市公安局通报，武汉市洪山警方近日深入侦破一起价值47.6万元的电信诈骗案。作为洗钱服务“产业链”的一部分，8人被抓获，并追缴现金8万元、黄金200克以及市值近30万元的比特币。

被捕嫌疑人中，“主谋”苏某曾被缅北当地一家洗钱公司“压榨”两年。

“安全账户”吞没受害人47.6万元

5月14日下午，家住梨园街的郭先生接到一个陌生手机号码打来的电话。来电者声称支付宝的工作是人员，并称郭先生注册支付宝时使用了学生的身份，现在需要将其更改为成人。以免影响使用。郭先生信以为真，登录对方提供的网站查看“信用报告”。由于“信用报告”不合格，对方要求郭先生将银行存款全部转入“担保账户”。

郭先生转了36.5万元押金后，仍然没有成功。对方表示需要查看借贷平台。急于拿回押金的郭先生按照对方的电话，从借贷平台借了11.1万元，转入另一个“银行结算账户”。被骗子“封杀”后，郭先生才意识到自己被骗了。此时，已有47.6万余元落入骗子的口袋。

接到报案后，武汉市公安局洪山区分局高度重视，立即成立由刑侦大队、梨园街派出所组成的专案组开展调查。经与市局反诈骗中心深入调查评估该案资金流向，确定一级卡“佳能”张某身份信息，将其列为网络逃犯。5月24日，张在山西晋城被捕。

“佳能”梦想：10天4卡12万

经查，张某今年30岁，山西晋城人，在内蒙古鄂尔多斯驾驶挖掘机。5月初，经人介绍，得知他将银行卡借给别人，一张银行卡一天能赚3000元。张先生一开始有点害怕，担心银行卡被冻结，所以没有同意。

由于缺钱，张先生想象自己的四张卡每天可以带来12000元的收入。如果连续10天这样做，他就能拿到12万元，于是他决定“试试”。张从鄂尔多斯来到福建泉州，开始了他的“跑分”之旅。

5月13日，张某抵达福建省泉州市安溪县，被摩托车带到某住宅区的出租屋内。他将银行卡、手机、身份证和密码交给对方，并配合进行人脸识别验证。次日，对方带着张某到当地多家银行提取现金12.6万元。

拿到12000元的奖励后，张某还沉浸在喜悦之中，殊不知它并没有什么用处。没过多久，他的四张银行卡全部被冻结，对方将银行卡、手机和证件退还给张某，并让他独自离开。张回到家乡，心理落差巨大。查了一下银行流水，他的四张银行卡上显示有近百万元。

张某被捕后，专案组民警通过缜密侦查，逐渐发现这是一条通过“手机钱包”洗钱的黑色产业链。通过从各大支付平台获取证据，从海量资金流动中寻找线索，人员的团伙结构逐渐浮出水面，而操纵转账和取款的头目张某银成为警方的重点打击目标。

台风下跑步队被接管

7月底，在一切准备就绪的情况下，特警石伟、丁泽正、梁媛等人南下福建抓捕张某银。

当时，超强台风“杜苏瑞”登陆福建，恶劣的天气给警方带来了不少麻烦。办案民警并未放弃，7月28日在福建安溪某酒店将张某银抓获，查获被盗现金8万余元、黄金200克、价值近30万元的比特币以及大量现金在你的房间里。SIM卡。

不过，张某银只是负责最后一条洗钱的“副业”，但幕后还有一人。其解释称，跑分小组将佳能带到“跑分”后，受害人的钱就转到了佳能的银行卡上。张某银指示中级积分团队使用银行卡在各平台购买黄金。张某银统一收货，然后将出售黄金的收益转入之前家人提供的银行卡上。此后，赃款被洗钱，张某印可以从中获得6%的佣金。

据张某义供述，警方乘胜追击。随后几天，他们继续与恶劣天气作斗争，抓获跑团成员4名，缴获用于洗钱的POS机200余台。这些成员有明确的分工。有特定的“操作员”，有帮助网上跑腿的“马”，还有负责看守正典的“打手”。

目前，涉案的“佳能”和“跑团”均已落网。随着侦查的深入，犯罪组织的迷雾逐渐消散，警方决定西进云南省西双版纳傣族自治州，追捕洗钱活动的幕后组织者苏某。

8月15日，民警石伟、杨阳在云南省景洪市蹲守时抓获犯罪嫌疑人苏某及其好友彭某。

经查，2021年3月，女子苏某在网上找工作时，看到一则“在缅甸做客服月收入3万至5万元”的广告。苏某立即与对方取得联系，并在其帮助下抵达缅甸。然而，苏某进入社会后立即失去了个人自由。原来是一家为电信诈骗提供洗钱服务的公司。她不仅拖欠工资，还经常辱骂员工。如果员工不听话，一两天就不给他们吃的。

近两年来，苏某已成为该公司的重要交易员，每次洗钱都能获得8.5%的收益。不过，如果银行卡被冻结，老板会让苏某承担损失。因此，苏某这两年没有赚到钱，大部分收入都用来“还债”给老板了。

今年4月，苏某还清“债务”后黯然回国。但她并没有停止犯罪。“自营企业”接单经营，成为全国“老东家”的重要堡垒。她还在线下发展了好友彭某，充当“物资交易员”，负责将洗钱团队提供的银行卡号发送给诈骗公司。此外，该朋友多次将赃款带到缅甸，并在当地兑换成虚拟货币。

目前，警方已发现该团伙在过去三个月内已帮助海外诈骗公司提取了数百万现金。涉案人员全部已被刑事拘留，案件正在进一步审理中。