平台不给出金 外汇天眼：Bittra无法出金，“涉嫌洗钱”恐成常用诈骗话术？

说到“涉嫌洗钱”，大家总会觉得离自己很遥远，只有在电视剧或者新闻里才能看到，然而随着科技的高速发展，本应出现在电视桥段的“涉嫌洗钱”也开始用各种方式渗透进了我们的生活，且手段日新月异，让人猝不及防。正是如此，“涉嫌洗钱”这四个字成为了黑平台拒绝出金的常用话术之一，比如称投资者账户存在洗钱嫌疑账户被冻结，需要缴纳保证金解冻，否则无法出金等。

虽然天眼君一直强调这是外汇黑平台拖延出金的借口，但还是有很多投资者被“涉嫌洗钱”这个借口所吓到。

其实在外汇市场上，外汇黑平台所说的投资者行为与“洗钱”并没有实际的联系。

外汇交易本质上是通过人民币在海外投资，绝大部分是以保证金的方式在正规外汇平台进行交易，并以保证金的模式进行买空卖空操作，与之相关的外汇并没有真正的流入国内，也没有真实的外汇流入境外。

如果说投资者真的存在“洗钱”嫌疑，那也应该是平台先有问题，又或者是平台中的用户资金根本没有流向国际市场！那这个时候大家应该是懂得都懂...

最近，有投资者前来投诉，表示自己在外汇平台上进行投资，申请出金遭到了拒绝，拒绝理由是投资者“涉嫌洗钱”，需要缴纳保证金才能出金。今天天眼君就再次用真实案例警示大家。

被骗过程

今年2月2日，身处日本的投资者X先生打算在使用了蛮久的外汇平台进行交易入金，入金金额大概在58万日元上下。在X先生准备入金时，被平台拒绝了，拒绝理由是投资者低于100万日元的入金需要通过国外账户转账才能入金成功，并给X先生了一个收款账户。X先生因为是外汇新手，相信了平台的说辞，就在对方的引导下向提供的国外账户转了钱。

然而就在转钱的第二天，X先生大盘交易结束的5-10分钟内，平台的客服告知X先生，其账户被冻结，冻结原因是平台怀疑X先生涉嫌洗钱，解冻账户需要缴纳账户余额的20%保证金，否则将无法继续交易，更别说出金了。

一听到自己“涉嫌洗钱”，X先生自认为自己没有做什么违法的事情，就跟好友聊起了此事，在朋友的分析下，X先生才明白自己是遇到了黑平台。于是就报了警，并向外汇天眼投诉了该平台，希望能够拿回属于自己的资金。

关于虚假平台

通过外汇天眼查询，的天眼评分为1.07分，宣称持有的美国NFA监管牌照显示“疑似套牌”，其曝光台客诉显示该平台无法出金，存在巨大风险。

目前的官方网址还能打开，但是官网页面制作简洁，可以看出并没有用心制作。

从官网上看，声称持有美国NFA的监管牌照，但天眼君在美国NFA监管机构的官网上并没有查询到受监管的任何信息，也就是说是没有任何机构监管的交易平台。天眼君一直强调的，没有有效监管资质的外汇平台一定不要选择，且随时有跑路的可能，建议各位交易者谨慎选择！

查询官网域名，该网站创建于2023年9月8号，距离现在仅不到半年时间，符合黑平台创建时间短的特质。

除此之外，平台并没有使用正规的MT4/5外汇交易软件，而是自建的交易交易软件。

没有监管，不是正规的MT4/5软件，这实在没有办法辩解不是虚假平台了，现在还以投资者“涉嫌洗钱”为理由不给出金，可以说是黑平台实锤了，建议投资者尽快远离！不要等无法出金了才追悔莫及！

总结

总之，为了更好的保护自己经济财产，更好的保护自己，在进行外汇交易前、选择外汇平台时一定要用外汇天眼多方面的检验平台是否是正规平台，一旦选择错误那自己投入的资金也将石沉大海了！

还有一定要提高法律意识，识别洗钱风险，守住法律底线，只有这样才能有效辨别自己有没有被“涉嫌洗钱”这个借口所骗！

外汇天眼温馨提醒：在做外汇交易之前，一定要审核清楚外汇平台的资质以及官网信息，以防上当受骗，如遇外汇难以出金问题或者诈骗，应立即收集证据报警，同时曝光维权。