网上赢钱被黑不给取款怎么解决 网络**″花式″设局：藏匿境外 专坑国人
专业出黑
原以为是“境外正规**网站”,能大捞一把,没想到却“着了道”。山西大同警方近期侦破一起境外网络**案,该网站提供以福利彩票实时数据为输赢参考的各类**项目,其代理遍布国内16个省份,三个月内账户入账3.8亿元。警方调查后发现,这是一个把窝点设在境外、专门针对境内人员实施犯罪的诈骗团伙。
《经济参考报》记者调研发现,目前网络**、电信诈骗、**秽**等境外互联网犯罪,看似差别很大、花样不同,但本质上作案模式类似。他们藏在国外,依靠上下游的犯罪链条,设计各种“花样”专坑国人。这类犯罪行为门槛低但危害大、蔓延快,存在“抓不到人,查不清钱,难以固定证据”的打击难题。
“明明押的‘大’,开奖变成‘小’”
据一些参与者讲述,自己是被网友或熟人介绍到境外**网站参赌,网站的**项目以福利彩票实时数据为输赢参考,赔率高且玩法多样。
2017年底,50岁的山西大同市民高某英被“网友”杨某介绍了一个名为印象彩票的境外**网站,杨某告诉高某英,这家网站是设在境外的正规**网站,以彩票实时数据为输赢参考依据,赔率更高且玩法更多,安全靠谱。
追求刺激的高某英注册了账户开始尝试,很快赢了1万元,但从2017年冬天到2018年夏天短短半年间,高某英输掉了20多万元。“到后面,明明押的‘大’,到开奖时眼睁睁地看着变成了‘小’。”
警方查证,印象彩票网站通过网络在线接收客户注册,对网站的各类**项目,如北京赛车、北京时时彩、重庆时时彩、极速时时彩等进行下注,按照客户输赢结果进行兑付,客户输了的钱就是网站的盈利。
高某英参与的**项目就是北京赛车,印象彩票网站接入福利彩票中北京赛车的实时数据,在网站下注后网页上会播放北京赛车的实时画面,比赛结束后开奖。玩法有“大”“小”“单”“双”“龙虎”等,“小”就是比赛第一名的赛车在1到5号中产生,“双”就是比赛第一名的赛车在编号为双号的赛车中产生,押对即赢。此外,这些项目还分不同的盘口,各个盘口赔率不一样,但是这些赔率都比正规售卖的福利彩票赔率要高,网站就以赔率高且玩法多样来吸引参赌人员。
大同市某煤矿临时工杨某从2016年开始,成为该**网站的“常客”,陆续输掉了几十万元。
2018年2月,大同市公安局网安支队研判出杨某等人的犯罪行为,经专案组深入研判调查,发现该**网站的各级代理涉及多地,涉案人员300多人。通过侦查,警方发现该**网站上的公司账户流水在三个月内入账近3.8亿元。
警方随后在福建省泉州市、浙江省杭州市、内蒙古自治区巴彦淖尔市等地成功抓获七名犯罪嫌疑人,冻结资金300多万元,目前,这些犯罪嫌疑人已经被大同市人民检察院批捕,案件在进一步审理中。
层层套路 “花式”设局
警方剥茧抽丝后发现,表面上看似是境外正规**网站的公司,实际上是一个由国内人员在境外架设服务器,专门针对境内人员进行诈骗的电信诈骗团伙,并且有专门的“套路”。
这一电信诈骗团伙首先用虚假身份在国外建立据点、网站。犯罪嫌疑人购买假身份信息“四套件”——身份证号、银行卡、银行U盾和手机卡等,用这些虚假身份在国外建立“据点”,架设服务器。
警方掌握,印象彩票网站公司地址为菲律宾马尼拉,主要犯罪嫌疑人仅有12名,均为国内人员。包括一名主要犯罪嫌疑人和技术人员、服务人员及财务人员组成的三个小组,三个组分别负责网站服务器搭建与维护、客服推广和账务结算等工作。
将服务器架设好、接入正规福利彩票的实时数据后,该团伙便开始打着国内福利彩票的“幌子”,以高额回报为诱饵在国内发展代理和参赌人员。警方查证,印象彩票**网站的各级代理涉及河北、山西、浙江等16个省份、65个地市。
杨某输了几十万元之后,在个人**的同时,于2017年1月注册了代理账号,开始以发展下线代理或下线参赌客户的方式挣佣金。下线代理或下线参赌客户在网站下注成功后,杨某可得到赌资的5%到10%作为佣金“反水”。杨某通过在QQ群里发布广告等,发展了包括高某英在内的九名下线参赌人员和一名下级代理,他们在印象彩票网站查证的参赌资金有130多万元。
专案组曾去北京、重庆等地调查发现,印象彩票网站上所谓的各类“彩票”只是为招揽赌客、掩饰**行为而设置的“幌子”。由中国福利彩票发行管理中心发行和组织销售的北京赛车,只由北京市福利彩票销售机构在所辖区域内销售,利用互联网销售彩票的行为也是被明令禁止的。自2015年起,财政部等部门多次发布公告,禁止互联网销售彩票的行为。2018年8月,财政部等12个部门联合发布公告,再次明确,坚决禁止擅自利用互联网销售彩票行为,严厉打击以彩票名义开展的网络私彩、网络**等任何形式的违法违规经营活动。
不仅如此,该团伙还在后台做手脚,操纵**结果。“参赌人员开始尝试时,一般会先赢一点作为‘甜头’,等到上钩之后,犯罪团伙就在后台通过人为操作或者算法,直接更改下注结果等,进行诈骗。”大同市公安局网安支队民警许富利说,网站还会设置一些规则,给一些优惠“反水”等小恩小惠,使赌客难以轻易退出。赌客上瘾之后,投注越来越大,越输越急眼越想回本,从而越陷越深。
而代理人员杨某也并未足额拿到佣金,印象彩票网站象征性地以“分”的形式“反水”到杨某的代理账户几万元后就没了下文。“一些**网站中其他巧立名目的**项目,庄家赢钱更容易,他们自己通过大数据计算就能干预结果,哪个买的人少开哪个,庄家永远不会输。”专案民警说。
大同市公安局网安支队支队长陈军说,实际上,网络**与电信诈骗、**秽**等境外互联网犯罪本质上并没有区别,只是在中间环节的骗人手法上有不同“花样”。
门槛不高 蔓延极快
警方表示,这种看似“很邪乎”的境外互联网犯罪,其实犯罪门槛并不高,但是发展蔓延却极快。一些犯罪嫌疑人藏在国外,花钱雇佣几个技术人员或者技术公司,就能完成网站搭建,通过线上线下宣传后,便开始大肆牟利。
被抓的犯罪嫌疑人高某德是印象彩票网站的一名低等级财务人员。2016年4月高某德被其舅舅“带上道”,在印象彩票网站招聘客服处进行在线咨询后办理了护照。2016年8月高某德乘坐飞机抵达位于马尼拉的印象彩票网站后,公司管理人员分配其从事网站在线客服工作,月工资5000元,2017年8月至2018年7月期间,高某德被分配负责3万元以下的出款工作。此外,高某德又联系其中专同学办理银行卡,为该网站办理资金转移1635万元。
高某德在该网站工作期间共计收入30余万元,不满足为别人“打工挣钱”的高某德决心“创业另干”。2018年6月,高某德伙同廖某德、林某耀等五人,共同出资45万元,联系了一家名叫星家坡双赢制作的团伙搭建网站,成立了一个类似印象彩票网站的**网站,起名为“恒发彩票”。但高某德在2018年8月就落网了,落网时年仅17岁,恒发彩票网站服务器也被警方扣押。
江苏淮安警方近期破获的一起跨国**案中,犯罪嫌疑人也基本采用类似的犯罪模式。主犯余某等三人在老挝万象租赁一间民房作为办公地点,架设**网站,并招揽胡某等17人从事网站运营、资金流转及费用结算。他们架设了五个**网站,开设棋牌类、**类及真人视频类数十种**游戏,通过大量使用他人的信用卡及第三方支付平台,对玩家的投注资金进行接收流转,从中牟取暴利。该案涉案资金5亿元。
江苏破获的另一起特大跨国网络**案中,犯罪嫌疑人在菲律宾架设网络**网站平台,在互联网线上线下吸引赌客投注“分分彩”“时时彩”等参与**,该**网站用户数高达10多万人,管理用户84个,总代理27个,一级代理5300个。
一些境外**秽**类犯罪网站的基本犯罪模式也如出一辙。2017年8月以来,犯罪嫌疑人陈某伙同周某、郭某等人,通过在境外架设服务器,自行开发App接入**秽**直播源等方式招揽会员,传播**秽视频非法牟利。至2018年8月该团伙被浙江嘉兴警方打掉时,仅仅一年时间,这个盘踞境外、利用网络传播**秽物品牟利的特大犯罪团伙,竟发展出代理1.6万多人,会员达350多万人,涉案资金2.5亿元。
抓不到人 查不清钱
多位基层民警表示,网络**、电信诈骗和**秽**等危害巨大的境外互联网犯罪,在上下游均有成型的产业链条,他们面临着共同的打击难题。
当前,境外互联网犯罪呈现链条式产业化操作,难以确定犯罪分子真实身份。民警告诉《经济参考报》记者,网络**、电信诈骗、**秽**等境外互联网犯罪在上游已经形成了专门提供假身份信息的“四套件”服务产业。“目前在一些地方已经形成专门向贫困人员、拮据学生等购买‘四套件’信息,随后以两三千元的价格出售给别人的产业链。”民警说,印象彩票**网站12名主要作案人员使用均是这种“四套件”包装过的虚假信息。
下游犯罪集团下设的各个团队各自独立,单线联系。活跃的代理团队呈金字塔式各自向下蔓延,发展下线,遍布全国各地,呈现无序状态,这些下线代理和参赌人员却对主要犯罪团伙情况一无所知。
福建省泉州警方近期摧毁的一个特大网络**团伙,初查投注金额近18亿元。犯罪嫌疑人董某某成立“**公司”,租用境外**服务器,聘请技术人员对**网站进行管理,采用“公司—大股东—股东—总代理—代理—会员”六个级别的金字塔结构,依托熟人关系层层发展下线,大肆接受下线投注,从中牟利。
躲在境外的主要犯罪分子即便被查实身份,也难以抓捕归案。太原市公安局侦办一起网络**案时,循线追踪到缅甸后发现,犯罪分子服务器建在当地某势力范围内,民警难以深入。“从技术上说,追踪没有问题,但有时人带不回来。”专案民警说。
犯罪分子的资金流向难以查清并固定住证据,也是警方面临的一个难题。据警方分析,境外互联网犯罪资金“出口”呈现产业化操作,有专门的资金流通、“洗白”渠道。
大同市公安局网安支队案件大队大队长王志华介绍说,一些第三方金融公司、支付平台成为互联网犯罪的下游“出口”,印象彩票**网站大部分资金结算由第三方支付平台完成。
“境外**网站域名经常更换,他们办理使用的大量银行账户也经常更换,大量资金通过第三方支付平台迅速周转,很快分流到各地的账户,不知所踪。”一些民警怀疑,甚至在“提现”环节也形成了专门的产业链条,有专门的“取钱公司”代理提现业务,挣取佣金。
“网络第三方支付平台结算额度较大,轻轻一点,很快走了,但是流水反馈起来就慢了。”许富利说,公安部门完成手续、查到流水一般需要15天,但印象彩票网站匿名卡10天一换,“永远不赶趟”。
此外,民警表示,这些犯罪团伙将服务器设在境外,难以固定证据。在境内可以查封、调取,电子证据固定下来本来就很难,在境外难度更大。
亟须全链条打击
近年随着公安打击力度加大,服务器租赁管理逐渐正规,原本在国内的互联网犯罪分子将网站服务器、人员等“据点”转移到非洲、东南亚等地,在当地缴纳税收等“保护费”之后,就成了“合法产业”。
民警在福建将一名印象彩票网站犯罪分子抓获时,该犯罪分子竟说,抓住也没用,他们在菲律宾开设**网站是“合法产业”,受当地保护。
实际上,境外一些国家虽然允许经营**业,但条件严格,只要**机构未获政府授权或发照即为非法**,并对所有形式的非法**重拳打击。
山西华炬律师事务所律师任建荣说,我国严禁**,根据刑法属地管辖原则,犯罪的行为或者结果有一项发生在中国境内的,就认为是在中国境内犯罪。境外**集团通过网络**,引诱中国境内的参赌者网上**,实质是把赌场开设到了境内,犯罪行为地发生在境内,涉嫌构成开设赌场罪。
近年我国加大了与国外联合打击境外犯罪的力度,同时对境外犯罪和在逃人员持续展开追捕行动,一些犯罪分子纷纷落网。但基层民警同时表示,境外互联网犯罪发案在各地基层,但基层办案难度较大,建议各级各部门加大协调力度,进行全链条打击,包括对倒卖身份信息的上游犯罪链条也要进行专项打击。
此外,他们建议加大第三方支付平台的行业监管力度,同时出台新的司法解释,弥补法律漏洞。按照法律规定,明知为犯罪分子提供资金服务,才构成违法犯罪,但“主观认定”很难。多位民警建议出台新的司法解释,对明显流水异常或资金数额巨大但却无实际商品即可认定为“主观犯罪”,将第三方支付平台纳入法律监管框架内,堵住互联网犯罪的下游资金流通渠道。
民警同时提醒广大群众,网络**、**秽**等利用人性弱点,极易使人沉迷,赌局除了庄家设局,欺骗参与者投注资金外,部分网站,还会使用钓鱼链接进行伪装,用户点击后,可能会造成手机中毒甚至有财产损失的风险。沉迷**不仅影响自己,还会影响到身边的亲友,广大群众勿存侥幸心理,远离这些行为。
