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风控审核不让提款 揭秘RQ国际炒汇平台的吸金黑洞:3个月骗了上千万元

专业出黑 专业出黑 如何处理黑平台不出款10个月前0013.41M0
周虎诈骗团伙被抓获归案。图片/娄底公安“一万元以下,让你赚,让你提现;一万元以上,钱进来了就别想出去”。

小试牛刀:2000元变3000元

湖南娄底人小磊是个股民。

8月3日,股民微信群里的“指缝阳光”添加了他。小磊不傻,对于头像清秀的美女,还是有戒心的。“指缝阳光”从不主动找小磊聊天,小磊找她聊天时,她也是很有礼貌,这种礼貌中还带着一丝俏皮。

小磊被勾住了,他一天不看“指缝阳光”的朋友圈,就像少了点什么。朋友圈的“指缝阳光”时而站在跑车前拍照,时而晒出新购的LV包,时而穿着泳衣躺在海边,小资范十足。

8月20日上午,小磊问“指缝阳光”:怎么这么有钱?对方答,股市亏的钱,在期货上赚回来了。

这句话,正中小磊的下怀,他在股市上折戟。

小磊一番追问,“指缝阳光”却爱理不理,只把他拉进了一个10多个人的群。进群前,“指缝阳光”告诉小磊:多看,少说话,这个群是单独为她服务的,里面只有她一人是客户,其他的是老师和平台工作人员。

群里的老师不停地和“指缝阳光”聊着买进卖出的事情。当天下午6时,“指缝阳光”在群里晒出了战绩:她上午以2万元购进的黄梨木,下午抛出时已涨到2万5千元。“指缝阳光”在群里发了个红包,还留言:老师10个点的指导费,已私发。

夜幕时分,小磊总想着“指缝阳光”赢利5000元的事。“指缝阳光”说这个平台叫RQ国际炒汇,里面可以买黄金、天然气、黄梨木三种期货,汇率涨了赚,汇率跌了亏,除周六、周日外下午6点以前随时可提现,10分钟内到账。建议一开始小买,只跟着老师买。开户后,老师会拉群,单独指导。

小磊没有再犹豫,添加老师微信后,他被拉进了一个新群。注册开户后,小磊用支付宝扫了扫二维码,充值2000元,老师指导他买了天然气。到了下午5点,老师告诉他已经赚了1000元了,可以卖出了,再不卖要跌。小磊卖出后,点击提现,不到10分钟,3000元就到了他的支付宝账户。

按照惯例小磊在微信上给了老师100元的指导费,还在群里发了个红包。

周虎诈骗团伙内部操作流程。图片/娄底公安

贪恋再战:4000元变6000元

第一天赚1000元,第二天小磊还想赚。

8月21日,他追加了投入,充值4000元。购进时,他特意问老师买什么,老师说买黄梨木,天然气的走势不好。

购进4000元的黄梨木后,他和老师聊起了如何买进卖出。老师说,市场上这三种物品的价格涨幅,对能否赢利有一定的影响,但没有绝对的影响。因为这是私庄,服务器在境外。主要是看K线的走势,一时半会学不会,他也有失手的时候。

当天晚上小磊发现,黄梨木的价格较之买进前,略有下跌,他亏了100多元。他没有恋战,而是把钱提了出来,钱很快到账。

8月22日上午8时,老师发来消息:买黄金,今天稳赚。小磊依旧购进了4000元。果不其然,下午5时小磊的4000元变成了6000元。当他提现时,发生了个小插曲:过了30分钟,钱还没到账。

小磊急忙在微信群里问,是不是野鸡平台,半小时了都没到账,幸亏没多买。微信名为“RQ国际客服”说:尊敬的贵宾,请提供账号,以便查询。没一会客服说:经查询,提款人数众多,财务正在依次出款。不到5分钟,群里的“财务”@了小磊:款项已到账,请查询支付宝。

小磊查询发现支付宝已进账6000元。他发给老师指导费后,老师发来了语音:“平台是菲律宾马尼拉大发公司的,与BBIN都有合作,资金安全有保障。可多拉点人进来,拉到了一个人,充值100元,我有5元提成,你有3元提成。”

跟着老师买了3次,3天时间赚了近3000元。至此,小磊对老师的预判深信不疑,对平台的资金安全深信不疑。

11月7日,小磊接受上游新闻记者采访时说,现在看来,他们判断了他会加大投入,所以在“养”他。如果他能意识到这一点,及时收手还是赚的。

做大做强:10000元变5000元

贪念,让小磊还想继续。他盘算着:要不了一个月,他就可以把股市上亏的两万多元赚回来。

8月23日一大早,小磊充值了一万元。他问老师买什么?老师只发了四个字:继续黄金。可到了下午5时,小磊发现:10000元变成了9000元。老师告诉他:有赚有赔,正常,要坚持。

次日,在老师的指导下,他用剩余的9000元买了黄梨木。到了晚6时,他还是赔了1000元。老师劝他:没必要提现,明后两日是周末,平台关仓,歇歇。他趁着周末好好研究一下,看如何在周一赚回来。

8月26日晚,老师又把他拉进了一个群,小磊发现这个群里全是充值两万元以上的大玩家。老师在群里说,周一买黄金,到谷底了。但有些大玩家却认为,黄金的谷底还会继续,天然气有得涨。

8月27日,周一,小磊还是决定听老师的。可到了中午,8000元变成了7000元;到了下午1时,7000元涨到了7400元;到了下午3时,7400元变成了5400元。看着钱一点一点损失,小磊想提现,可老师劝说:相信黄金会涨;下午5时55分,到了关仓时,5400元变成了5000元。

这时,微信群里热闹了起来。输了的有些埋怨老师,一些大玩家却晒出了成绩单,买天然气的利润高达20%。

小磊提现5000元后,心里盘算着:去掉上周赢利的近3000元,他亏了近2000元。正当他失落时,一个买天然气的大玩家加了他微信。一阵寒暄后,大玩家表示,老师最近经常走眼,他最近手风很顺,已经赢利6万多了。

小磊决定次日跟着大玩家买,把输的赚回来。

犯罪嫌疑人周虎。图片/娄底公安

坠入谷底:30000元变成了一串数字

8月28日,小磊投入了15000元,跟着大玩家买了天然气;到了晚上5时50分,15000变成了18000元;他想提现,可大玩家预判关仓前的最后10分钟还会涨;果不其然,晚6时关仓时,18000元变成了18700元。因过了晚6时的提现截止时间,这18700元留在了平台上。

8月29日,小磊的心情有如过山车。当日,他还是跟着大玩家买了黄梨木,等到中午的时,18700元变成了20700元。

“这两天赚5700元,上周亏损近2000元,我还是赚了近3700元。”小磊说,这让他很兴奋,大玩家一游说,他又投入了13000元。至此,小磊已在这个平台上投入了近30000万元,平台显示,他有33700元。可一下午,天然气都在跌,到了下午5时,33700元变成了22700元。

小磊害怕再跌,他选择了提现。下午5时30分,客服说:提款人数众多,会依次出款;下午6时,客服答复尽快出款。下午6时1分,客服答复:已过出款时间,明日出款。

小磊感到了不安。8月30日上午8时,小磊急忙提现,迟迟不到账后再次咨询客服,客服答复:投资有违规,风控正在审核。小磊据理力争,客服答复依旧。等到中午,小磊发现,客服删了他的微信,大玩家也删了他,老师也删了他,指缝阳光也删了他。

小磊绝望了,他意识到自己被骗了,投入的3万元只变成了一串数字,他拨打了报警电话。

很快,娄底警方发现,这个平台的资金都汇入了一个支付宝账号,取款人是一名女子,取款地点多在湖北襄阳谷城。

很快,警方锁定了以周虎为首的诈骗团伙。10月29日,周虎、胡景春、邹云飞、陈玲玲等17人,在谷城城关一饭馆包间内全部被抓获。落网时,这17人还在继续忽悠像小磊一样的人。

周虎诈骗团伙悉数落网。图片/娄底公安

都是套路:把“猪”养肥再“杀”

团伙主要嫌疑人是26岁的周虎,湖北谷城城关人,只有初中文化的他压根不懂炒汇。

今年8月初,微信名叫人生如梦的人告诉周虎,他手里有个RQ国际炒汇平台,只要懂套路,来钱快。

两人聊了很多,让周虎印象最深的一句话就是:人有贪念。先给甜头养“猪”,“猪”肥了就“杀”。

周虎微信上转给人生如梦27000元,拿到了平台管理权。

拿到权限后,周虎准备拉人大干一场。拉人之前,他把由其掌控的支付宝收款码,挂在平台上,作为充值账户。掌控住资金的流入,周虎就能掌控团队。

团队呈金字塔形。周虎拉了三条线,自己一条线,李凌峰、张亮各一条线。“他俩怎样运作我不管,每条线的利润我抽走四成,六成归他们。”周虎告诉办案民警。

周虎这条线上有17个人,要么是同村老乡,要么是朋友。周虎只要点开app,程序就会告诉他汇率的参数调至多少,他可以利润最大化。

周虎只管三个人:管账的妻子陈玲玲,她每天奔波在各个银行取钱;带人购买的老师邹云飞;扮演大玩家的总管胡景春,管业务员、客服员、托儿。

邹云飞的每月工资是底薪5000元及收益提成;胡景春的工资是底薪2000元及收益提成;业务员工资是底薪2000元及充值资金的10%;客服员的底薪是2000及奖励。

17人团队工作时间很规律:一周双休,一天8小时;工作地点不固定,有咖啡馆,有餐厅,有宾馆。

为了让团队成员卖命干活,周虎会发很多福利,在群里发红包、一起去K歌,一起聚餐,这是常有的事。

周虎坐在金字塔顶端,掌控着这台吸金“机器”,100多个像小磊一样的人的钱,流进了他的腰包。

截至案发,数百人被周虎的团队骗了1000多万,周虎分得了300多万。

上游新闻记者 牛泰

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